Programma ViaLibera Antiriciclaggio

La soluzione che aiuta a comprendere la normativa e guida l’utente nell’organizzazione e nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico

La soluzione completa per la gestione della normativa sull’Antiriciclaggio

Gestione Antiriciclaggio è la soluzione per i Professionisti e gli operatori non finanziari che consente di rispondere agli obblighi normativi in materia di Antiriciclaggio. L’utente è guidato nell’organizzazione e nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico, in modo semplice e intuitivo.

Funzioni principali

Registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti
Valutazione del rischio dei clienti
Conservazione della documentazione elettronica
Importazione automatica delle anagrafiche da altri gestionali
Registrazione e conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico

Punti di forza

Facilità d’uso e immediatezza
Controllo totale del processo
Gestione completa di tutti gli obblighi normativi
Tabelle precaricate
Live-update

Il modulo Gestione Antiriciclaggio di TeamSystem ViaLibera fornisce un kit operativo che include tutti i programmi per rispondere agli obblighi per i professionisti e per gli operatori non finanziari.

La soluzione consente anche di predisporre:

la modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni relative ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore;
la modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Con Gestione Antiriciclaggio, puoi immediatamente iniziare ad operare per registrare i dati: la guida in linea permette infatti di familiarizzare con l’uso dell’applicazione velocemente ed in modo efficace.

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