Software Antiriciclaggio

Programma Antiriciclaggio per gestire gli adempimenti della normativa

Gestione Antiriciclaggio

Il software Antiriciclaggio di TeamSystem è pensato per aiutare il Professionista nella gestione degli adempimenti previsti dalla normativa Antiriciclaggio e dalle linee guida del CNDCEC.

Con questa soluzione, Commercialisti e operatori non finanziari possono identificare i propri clienti e produrre il Fascicolo cliente per conservare tutti i dati e le informazioni acquisite.

Cosa puoi fare con Antiriciclaggio

Registrazione e identificazione dei clienti
Valutazione del Rischio clienti e prestazioni
Calcolo automatico del Rischio Area Geografica
Calcolo automatico del Rischio Effettivo
Produzione del Fascicolo cliente
Archiviazione delle informazioni sui clienti
Controllo e monitoraggio scadenze e verifiche

Strumenti a tua disposizione

Tabelle precaricate sulla base delle Linee Guida del CNDCEC
Modulistica per segnalazioni e comunicazioni in merito ad operazioni sospette
Integrazione con TeamSystem Signature per la conservazione della firma
Integrazione con le anagrafiche CERVED
Condivisione delle anagrafiche presenti in Contabilità e Redditi di TeamSystem Studio
Gestione condivisa tra più Professionisti dello studio
Alert di verifica sul Rischio di ogni cliente
Autovalutazione del Professionista secondo le direttive del legislatore